Dayhan Céspedes
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Agentes de la Sección de Legitimación de Capitales del Organismo de Investigación Judicial, realizó un total de 35 allanamientos; 28 de ellos en San José, específicamente en los cantones de Pérez Zeledón y Goicoechea, así como otros siete allanamientos en Heredia, Alajuela y Cartago en la búsqueda de indicios relacionados con un posible grupo organizado para la legitimación de bienes.
Según informó la oficina de prensa del OIJ, hasta el momento, estas son las personas detenidas:
- Chacón Vargas de 39 años, mujer.
- Said El Halabi de 48 años, hombre.
- Arias Campos de 45 años, hombre
- Godínez Miranda de 34 años, funcionario de Municipalidad de Pérez Zeledón, hombre.
- Soto Rigioni de 47 años, mujer.
- Rojas Robles de 43 años, hombre.
- Granados Ulloa, empleado BCR, hombre.
- Calderón Ulloa, hombre.
En cuanto al presunto líder, un hombre de apellido Segura y de 47 años de edad, aún no ha sido detenido, pero los agentes judiciales están tratando de ubicarlo, según detalló la oficina de prensa del OIJ.
Este martes se pretenden detener 14 personas, por eso algunos de los lugares allanados son sus casas y centros de trabajo.
Investigación
Esta investigación está relacionada con otra llevada a cabo desde 2011 en la que se investigó un presunto grupo criminal relacionado con el tráfico internacional de drogas.
Aparentemente, el líder principal de esa organización, un hombre de apellido Segura, de 47 años de edad habría creado toda una estructura conformada por al menos 24 personas para, entro otros, la compra de bienes inmuebles, entre ellos fincas de gran tamaño, casas y otras propiedades, vehículo de alta gama y alrededor de 1500 cabezas de ganado. Adicionalmente se conformaron varias sociedades en las que figuran las personas sospechosas ligadas al caso. Estas sociedades representan negocios comerciales usados “negocios fachada” para la legitimación de bienes.
Segura está también involucrado como sospechoso en el caso de tráfico internacional de drogas, por el cual se realizó de manera paralela está investigación de legitimación de capitales.
Nota aclaratoria
El Organismo de Investigación Judicial emitió información sobre el allanamiento y detención de Quesada Beita, empleado del Banco Promérica, pero dicha institución aclaró que la agencia solo fue allanada y que ningún funcionario fue detenido.
Desde la oficina de prensa del OIJ detallaron que, Quesada Beita no se detuvo, pero que sí es parte de los investigados y que se decomisó en el sitio equipo de cómputo y otros, como parte de la investigación.
Última actualización: 23 Febrero 2022, 12:09pm.