Este martes, las autoridades estadounidenes detuvieron a Heather Morgan e IlyaLichtenstein, una pareja de neoyorquinos acusados de haber intentado blanquear más de 3.500 millones de dólares mediante bitcoins.
El dúo se hacía pasar por emprendedores de las criptomonedas. Lichtenstein, un ingeniero ruso-estadounidense, afirmaba ser “inversor angel”, “desarrollador de web3” y creador de numerosas startups. Mientras, Heather Morgan, aseguraba en internet ser “inversora de software, artista surrealista, rapera y diseñador de moda”. Ella misma se denominaba “cocodrilo de Wall Street” en sus videos.
Ambos decían tener participación en la empresa salesfol, una “starup” ue suministra “plantillas” para correos electrónicos de ventas y corporativos, de la que Morgan sería consejera delegada.
Los dos eran muy activos en las redes sociales. Lichtenstein publicó en Facebook que sus planes de matrimonio estaban basados en “una rara campaña de marketing multicanal“, que incluía posters con imágenes que contenían la “esencia” de su compañera: “surrealista, misteriosa y sexy”.
Por su parte, Morgan despuntaba como influencer en sus videos de Instagram y TikTok. Asimismo, dio una conferencia en Brooklyn sobre “ingeniería social”, que define como “el acto de manipular a otras personas para que digan o hagan lo que quieras”.
Bitcoin como herramienta
La policía de EE.UU afirma que el matrimonio accedió en los sistemas de seguridad del intercambio Bitfinex en 2016. A partir de ahí, lograron infiltrarse en su infraestructura.
“Mientras estaban dentro de la red, iniciaron más de 2000 transacciones con Bitcoin no autorizadas, en las que transfirieron aproximadamente 119.754 Bitcoin desde las cuentas de las víctimas a una cuenta externa, identificada como Wallet 1CGA4s5”, expusieron.
Los investigadores han destacado que en el momento de la infracción, el botín estaba valorado en aproximadamente 71 millones de dólares.
No obstante, debido al aumento en el valor de estos activos desde ese entonces, los fondos robados oscilan sobre 4.500 millones de dólares al precio actual.