Este tipo de prácticas estaría relacionada con dos casos que ya se encuentran en investigación desde el año 2023.
Excandidato presidencial de Panamá habría vivido a cuerpo de rey en tierras ticas mientras la justicia de su país lo perseguía por legitimación de capitales.
Se reveló que, en contraste con el 2022, la cifra de dólares de dudosa procedencia aumentó en un 76%.
El grupo familiar fue detenido mediante 11 allanamientos que realizó la Policía Judicial.
Esto por un caso donde es investigado el expresidente de Perú, Alejandro Toledo, y dos personas muy cercanas al exmandatario.
La situación no es normal para los expertos.
Los EE.UU alertaron a Costa Rica sobre el incremento en esta actividad ilícita.
Conozca algunos detalles del predicador, sospechoso de aceptar fondos del narcotráfico como diezmo, y de su esposa, quienes están procesados junto a otras 11 personas.
Un pastor evangélico, su esposa y otras 11 personas fueron detenidos por legalizar dinero del narcotráfico, según reporte. Conozca el perfil de este hombre.
La mujer es investigada por supuesto lavado de dinero.
Maratónica audiencia de medidas cautelares para los extraditados desde Panamá por el caso “Fénix”.El juez penal citó a las partes involucradas a las tres de la tarde en los tribunales de Goicochea para dar el fallo por el juicio de legitimación de capitales.
Este martes llegan tres costarricenses, extraditados, detenidos por vínculos con el narcotráfico y lavado de dinero. Fueron capturados en Panamá el 12 de abril. La avioneta que trae a los implicados en el caso “Fénix” desde la provincia de Chiriquí tuvo que retrasar su llegada por motivos del viento.
El supuesto líder de la banda fue capturado en Chiriquí, mientras que dos mujeres están involucradas
Alias "Narizón" fue arrestado junto a dos hombres de confianza, mientras que su esposa está siendo buscada
Entre los detenidos por el delito de blanqueo de capitales se encuentran tres costarricenses
Se le decomisaron dinero, propiedades y ganado, en el marco de la investigación del caso Fénix
Además detuvieron a dos hombres más.
Ingresaban dineros ilícitos al sistema bancario
El líder de la banda vendía verduras desde hace diez años frente al estado municipal
Presunto líder de apellido Segura, aún no ha sido detenido