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Miércoles, 13 de Septiembre de 2017 | 2:14 pm

Sector inmobiliario y deportivo, vulnerables al lavado de dinero

Experto español contra el lavado de dinero urge de la aprobación de la ley de extinción de dominio

Juan Miguel del Cid es un consultor que conoce muy bien la dinámica costarricense ya que incluso asesoro a diputados para nuevas leyes que blinden al país contra el lavado de dinero.
Advierte que se ha hecho algo peor falta mucho para llegar a niveles de tranquilidad y en momentos en que el crimen organizado encontró nuevos nichos para blanquear dinero
En uno de los casos más sonados y que tocó Costa Rica fue el de Liberty Reserve, uno de los mayores casos de lavado en el mundo de los últimos 5 años.
Pero no solo se busca cerrar filas a nivel legal sino que las empresas ticas y extranjeras evitan ser víctimas del robo de datos para el beneficio del crimen organizado y que sea aún mas fácil limpiar bienes adquiridos de manera ilícita.
 

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